Zarząd Banku Spółdzielczego w Sławnie zawiadamia,
że w dniu 12 czerwca 2025r. o godz. 11:00 odbędzie się
ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI
Banku Spółdzielczego w Sławnie
w Restauracji „U Szwagra” w Sławnie przy ul. S. Sempołowskiej 2b
(obok Starostwa Powiatowego w Sławnie)
Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Sławnie:
-
- Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
- Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli: Przewodniczącego i Sekretarza.
- Wybór Komisji:
- 1) Mandatowej,
- 2) Wnioskowej.
- Protokół Komisji Mandatowej o stwierdzeniu ważności obrad Zebrania Przedstawicieli.
- Przyjęcie porządku obrad i Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
- Zatwierdzenie protokołu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.
- Przedstawienie wniosku w sprawie zmian do Statutu.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Statutu Banku.
- Przedstawienie sprawozdania z działalności Banku i sprawozdania finansowego za 2024 rok.
- Przedstawienie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2024 rok.
- Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2024 rok.
- Przedstawienie raportu z oceny stosowania Polityki Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Sławnie w roku 2024.
- Przedstawienie raportu z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Sławnie w roku 2024.
- Przedstawienie raportu z samooceny funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Sławnie w roku 2024.
- Informacja Komisji Wnioskowej w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Sławnie.
- Przedstawienie zmian do „Polityki wynagrodzeń organu nadzorującego w Banku Spółdzielczym w Sławnie”.
- Przedstawienie zmian do „Regulaminu działania Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Sławnie”.
- Przedstawienie zmian do „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Sławnie w Banku Spółdzielczym w Sławnie”.
- Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami.
- Podjęcie uchwał w sprawach:
- 1) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku za rok obrotowy 2024,
- 2) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku za rok obrotowy 2024,
- 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Sławnie za 2024 rok,
- 4) oceny stosowania Polityki Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Sławnie w roku 2024,
- 5) oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Sławnie w roku 2024,
- 6) oceny funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Sławnie w roku 2024,
- 7) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków,
- 8) wtórnej oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Sławnie,
- 9) zmian do „Polityki wynagrodzeń członków organu nadzorującego w Banku Spółdzielczym w Sławnie”,
- 10) podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Sławnie za 2024 rok,
- 11) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań Banku Spółdzielczego w Sławnie,
- 12) zatwierdzenia kierunków działalności Banku Spółdzielczego w Sławnie na rok 2025,
- 13) przyjęcia aktualizacji „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Sławnie”,
- 14) przyjęcia „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Sławnie”.
- Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Wnioskowej – wniosków zgłoszonych przez uczestników Zebrania Przedstawicieli.
- Wolne głosy i wnioski.
- Zakończenie obrad Zebrania.
Jednocześnie informujemy, że w centrali Banku Spółdzielczego w Sławnie (Sekretariat) do wglądu członków dostępne są następujące dokumenty:
• roczne sprawozdanie finansowe Banku za rok 2024 wraz ze sprawozdaniem Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego,
• projekty Uchwał, jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli,
• protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.
Zarząd
Banku Spółdzielczego w Sławnie
