Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Sławnie

CZŁONKOWIE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SŁAWNIE

           Zarząd Banku Spółdzielczego w Sławnie zawiadamia, że w dniu 23 czerwca 2026r. o godz. 11,00  w Restauracji „U Szwagra” w Sławnie przy ul. S. Sempołowskiej 2b (obok Starostwa Powiatowego w Sławnie), odbędzie się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Sławnie.

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Sławnie  

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli: Przewodniczącego  i Sekretarza.
3. Wybór Komisji:
   1. Mandatowej,
   2. Wnioskowej.
4. Protokół Komisji Mandatowej o stwierdzeniu ważności obrad Zebrania Przedstawicieli.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
7. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.
8. Przedstawienie wniosku w sprawie zmian do Statutu.
9. Podjęcie uchwał:
   1. w sprawie zmian do Statutu Banku Spółdzielczego w Sławnie,
   2. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Banku Spółdzielczego w Sławnie.
10. Przedstawienie sprawozdania  z działalności Banku i sprawozdania finansowego  za 2025 rok.
11. Przedstawienie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2025 rok.
12. Przedstawienie sprawozdania  Rady Nadzorczej z działalności  za 2025 rok.
13. Przedstawienie raportu z oceny stosowania Polityki Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Sławnie w roku 2025.
14. Przedstawienie raportu z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Sławnie w roku 2025.
15. Przedstawienie raportu z samooceny funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Sławnie w roku 2025.
16. Przedstawienie wystąpienia polustracyjnego z przeprowadzonej w Banku Spółdzielczym w Sławnie w roku 2025 lustracji przez Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie.
17. Przedstawienie zmian do „Polityki ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Sławnie”.
18. Przedstawienie zmian do „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Sławnie  w Banku Spółdzielczym w Sławnie’.
19. Przedstawienie zmian do „Regulaminu wyborów i odwoływania członków Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Sławnie”.
20. Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami.
21.  Podjęcie uchwał w sprawach:
    1. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku za rok obrotowy 2025,
    2. zatwierdzenia sprawozdania  z działalności Rady Nadzorczej Banku za rok obrotowy 2025,   
    3. zatwierdzenia  sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Sławnie za 2025 rok,                                                          
    4. oceny stosowania Polityki Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Sławnie w roku 2025,
    5. oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Sławnie w roku 2025,
    6. oceny funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Sławnie w roku 2025,
    7. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium  z wykonania obowiązków,
    8. podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Sławnie za  2025 rok,
    9. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań Banku Spółdzielczego w Sławnie,
    10. zatwierdzenia kierunków  działalności Banku Spółdzielczego w Sławnie na rok 2026,
    11. rozpatrzenie wniosków wynikających z protokołu polustracyjnego lustracji pełnej działalności Banku w dniach 01.10.2022r. do 30.09.2025r.
    12. przyjęcia „Polityki ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Sławnie”,
    13. przyjęcia „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Sławnie”,
    14. przyjęcia „Regulaminu wyborów i odwoływania członków  Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Sławnie”,
    15. wyboru delegata Banku Spółdzielczego w Sławnie na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie.
22. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Wnioskowej – wniosków     zgłoszonych   przez uczestników Zebrania Przedstawicieli.
23. Wolne głosy i wnioski.
24. Zakończenie obrad Zebrania.

Jednocześnie informujemy, że w siedzibie centrali Banku Spółdzielczego  w Sławnie (Sekretariat) do wglądu członków dostępne są następujące dokumenty:

• roczne sprawozdanie finansowe Banku za rok 2025 wraz ze sprawozdaniem Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego,
• projekty Uchwał, jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli,
• protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.

                                                                                                                        Zarząd

                                                                                                       Banku Spółdzielczego w Sławnie